USCIS ‘Điều tra độc lập về nguồn vốn của các nhà đầu tư EB-5

Chương trình visa EB-5 được tạo ra để kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Để đủ điều kiện, một nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư ít nhất $ 500,000 vào một doanh nghiệp thương mại mới, và chứng minh, trong số những thứ khác, rằng các quỹ đầu tư đã được “thu được qua các phương tiện hợp pháp.”

Các tiêu chuẩn về bằng chứng cho nguồn và đường dẫn các nhà đầu tư của các quỹ được quy định trong các quy định EB-5 là tiêu chuẩn “vượt trội của bằng chứng”, có nghĩa là viên chức USCIS phải xác định rằng đó là “nhiều khả năng hơn là không” mà các yêu cầu trong đơn yêu cầu là đúng sự thật. Tuy nhiên, các nhà xét xử USCIS thường yêu cầu một lượng lớn tài liệu để chứng minh nguồn tiền hợp pháp và áp dụng các tiêu chuẩn chứng minh cao hơn khi xét xử các trường hợp của nhà đầu tư.

Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ  (USCIS) cũng có thể tiến hành điều tra độc lập về nhà đầu tư và / hoặc nguồn tiền EB-5, đôi khi thông qua các đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài, thay vì chỉ dựa vào các tài liệu do nước ngoài đệ trình trong I-526 kiến nghị. Điều tra độc lập thường được kích hoạt khi quốc gia nước ngoài gửi thông tin không nhất quán cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc sự khác biệt tồn tại giữa hồ sơ công khai và hồ sơ công khai của quốc gia nước ngoài. 

USCIS có thể điều tra độc lập về nguồn vốn của các nhà đầu tư eb-5



Các bước được thực hiện bởi USCIS trong các cuộc điều tra độc lập có thể từ tìm kiếm internet đơn giản của nhà đầu tư đến các yêu cầu khắt khe hơn, đôi khi xâm lấn, chẳng hạn như gọi điện thoại hoặc chuyến thăm không báo trước tới công ty của nhà đầu tư, phỏng vấn nhân viên kế toán hoặc nhân viên của công ty gọi hoặc truy cập vào CPA, người đã chuẩn bị báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán của nhà đầu tư, hỏi với cơ quan thuế địa phương để xác minh hồ sơ thuế của nhà đầu tư hoặc công ty của mình, liên hệ với cơ quan nhà ở địa phương để xác minh thông tin tài sản thế chấp của nhà đầu tư.

Các điều tra như vậy có thể được theo sau bởi một yêu cầu mở rộng (RFE) hoặc thông báo ý định từ chối (NOID) từ USCIS nếu kết quả của cuộc điều tra tăng gấp đôi trên bất kỳ khía cạnh nào của nguồn quỹ của nhà đầu tư hoặc về độ tin cậy của bằng chứng đã gửi để hỗ trợ đơn thỉnh cầu EB-5 của nhà đầu tư.

Khảo sát điều tra


Để tránh sự chậm trễ và bất tiện do điều tra USCIS gây ra, nhà đầu tư và luật sư nên :

  • Đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến nguồn sử dụng nào để chứng minh tính hợp pháp của nguồn vốn;
  • Xem xét tất cả các đơn xin di dân trước đây được nộp bởi quốc gia nước ngoài và đảm bảo nguồn tài liệu quỹ phù hợp với thông tin được gửi trước đó;
  • Tìm kiếm cơ sở dữ liệu của chính quyền địa phương và kiểm tra bất kỳ thông tin không nhất quán hoặc không chính xác nào về nhà đầu tư hoặc công ty của nhà đầu tư;
  • Nếu nguồn vốn liên quan đến công ty của nhà đầu tư, hãy đảm bảo rằng công ty tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương (bao gồm cả luật thuế);
  • Thư của công ty và giấy chứng nhận phải được ký bởi các cá nhân được ủy quyền và nêu rõ tên, chức danh, và nhiều hình thức thông tin liên lạc cho người ký; và
  • Gửi thông tin liên hệ hợp lệ của nhà đầu tư và / hoặc công ty của mình và thông báo cho các bên có liên quan các yêu cầu có thể liên quan đến nguồn vốn của nhà đầu tư.

Trả lời