Chương trình đầu tử Vermont sau khi phát hiện lừa đảo các nhà đầu tư EB-5. Dự án đã thu được 186 triệu đô la từ nhà đầu tư EB-5 tại phố đi bộ.
Hàng chục nhà đầu tư nước ngoài dốc vốn đầu tư vào dự án. Nhưng khi số tiền được thu về lại sử dụng sai trong kế hoạch gian lận EB-5 ở Vermont. Số tiền đó có thể tái đầu tư vốn của họ trong dự án chung cư phố Wall Macklowe Properties, một thẩm phán liên bang đã quản lý.
Theo một bản kiến nghị ngày 30 tháng 1 của một người nhận chỉ định tòa án trong trường hợp gian lận Jay Peak, khoảng 83 nhà đầu tư trong một công ty công nghệ sinh học ở Vermont – đại diện cho gần 42 triệu đô la trong quỹ đầu tư EB-5 – đã bắt tay vào việc này nhưng tiền của họ đã không được sử dụng. Điều này vi phạm chương trình thị thực EB-5 , cho phép cư trú cho người nước ngoài triển khai 500.000 đến 1 triệu USD trong một doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Tuần trước, thẩm phán Darrin Gayles của Tòa án quận Florida ở Florida, đang nghe vụ án Jay Peak – cho biết các nhà đầu tư có thể huy động lại tiền của họ vào 1 phố Wall, dự án này có khả năng đáp ứng được ngưỡng làm việc của chương trình thị thực đầu tư EB-5, các tài liệu tòa án cho thấy rõ điều này.
Tuy nhiên, theo một cách thận trọng, thẩm phán đã nói thêm: “Người nhận đã không bảo đảm hoặc đại diện về sự chính xác của Dự án Phố Wall hoặc liệu … Nhà đầu tư cuối cùng sẽ mất tất cả hoặc một phần của nhà quản lý dự án hoặc nhận được lợi nhuận trên đầu tư.”
Vụ án gian lận Jay Peak được coi là lớn nhất trong lịch sử EB-5. Trong một khoảng thời gian 8 năm bắt đầu từ năm 2006, các công tố viên cho biết doanh nhân người Mỹ Ariel Quiros và William Stenger, một người có trụ sở tại Vermont, đã huy động 450 triệu USD từ 800 nhà đầu tư để tài trợ cho hàng loạt các dự án – bao gồm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, khách sạn và nghiên cứu công nghệ sinh học công ty gần biên giới Canada.
Thay vào đó, họ đã cướp ngân quỹ của các nhà đầu tư với một kế hoạch giống Ponzi và chuyển 200 triệu đô la vào “trang tài khoản phức tạp, tạo điều kiện cho việc sử dụng sai mục đích”, theo Ủy ban Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán. SEC cáo buộc rằng Quiros đã sử dụng tiền của chủ đầu tư để trả thuế cá nhân của mình và cũng mua hai căn hộ cao cấp ở Manhattan, một căn tại Trump Place và một ở 400 Fifth Avenue.
Đầu tháng này, Quiros đã đồng ý trả lại 81 triệu đô la Mỹ trong một thỏa thuận với chính phủ, mở đường cho việc bán các khu nghỉ dưỡng Vermont. Tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư.
Theo tài liệu của tòa án, 1 chủ sở hữu Phố Wall đã huy động được 186 triệu USD trong quỹ EB-5 từ 373 nhà đầu tư cho đến nay. Nó được phép chấp nhận vốn từ 175 nhà đầu tư khác, với tổng mức tăng là 274 triệu USD. Chủ sở hữu của dự án đã đóng góp 394 triệu đô la trong vốn chủ sở hữu, trong đó 120 triệu đô la cho chi phí xây dựng cứng. Macklowe đang đàm phán giai đoạn cuối với JPMorgan Chase để cung cấp khoản vay xây dựng trị giá 850 triệu USD.
Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber al-Thani , một trong những người giàu nhất thế giới và cựu Thủ tướng của Qatar, là đối tác chính của Macklowe trong tòa nhà 50 tầng, như The Real Deal tiết lộ vào tháng 3. Các đối tác đã mua nó từ Ngân hàng New York Mellon với giá 585 triệu đô la vào năm 2014.
Việc tái triển khai các quỹ EB-5 là một hiện tượng ngày càng phổ biến, nhờ tồn đọng 10 năm trong các đơn xin thị thực EB-5. Vì một số nhà phát triển muốn trả lại vốn đầu tư trước khi các nhà đầu tư có thể có được một thẻ xanh, Swor di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) cho biết năm ngoái các nhà đầu tư có thể tái đầu tư tiền của họ để giữ nó “có cơ hội.” Greystone, cùng với cố vấn đầu tư Capital United và công ty công nghệ tài chính NES Financial đã đưa ra một quỹ tái bố trí EB-5 chuyên biệt .
Những nhà đầu tư nước ngoài đổ vỡ của dự án Jay Peak không chỉ là những nhà đầu tư chuyển khoản đầu tư của họ sang Phố Wall. Silverstein Properties – đã thu được khoảng 70 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư EB-5 của 2 trung tâm thương mại Thế giới – đã chuyển hợp đồng sang chuyển đổi văn phòng thành một căn nhà trị giá 1,5 tỉ đôla của Macklowe.
Dự án 566 đơn vị sẽ có một căn hộ penthouse ba chân rộng 12.965 bộ vuông, các sơ đồ cho dự án. Khác với 432 Park Avenue, 1 Phố Wall sẽ có các phòng chiếu tương đối vừa phải, các căn hộ một và hai phòng ngủ.
Xem thêm: http://eb5.vn/3-thuan-loi-de-chon-vung-trung-tam-khu-vuc-dau-tu-eb-5/